Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen “çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Soruşturma kapsamında, bir kısmının yurt dışında bulunduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verilirken, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında şüpheliler ve örgüte ait olduğu değerlendirilen şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporunda, şirketlerin önemli bir bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespitine yer verildi. Raporda, bu artışlarla birlikte bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, şirket bölünmelerinde yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu ve bazı yeni şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği belirtildi. Bazı şirketlerin ise sermaye dışında öz kaynağının, mal alış-satışının veya transfer kaydının bulunmadığı, buna rağmen yüksek tutarlı finansal işlemlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü.
MASAK incelemelerinde şirket ortaklarının şirketlere kaynağı açıklanmaya muhtaç olduğu değerlendirilen yüksek miktarda nakit girişi gerçekleştirdiği ve bu paraların bazı sermaye artırımlarında kullanıldığı tespitine yer verildi. Şirket hesaplarına yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarların farklı şirketlere aktarıldığı, bazı şirketlerde yüksek nakit hareketliliği bulunduğu ve mal alış-satış kayıtlarında yüksek tutarlı işlemlerin görüldüğü belirtildi. Raporda ayrıca bazı işlemlerin sahte fatura açısından dikkat çekici bulunduğu, şirket hesaplarına ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz transferleri geldiği ve bazı şirketlerin yüksek miktarda vergi iadesi aldığı yönünde tespitlerin bulunduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
