Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş suç örgütü”ne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde ve toplam 123 adreste gerçekleştirilen operasyonda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik; “suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Şüpheliler ve suç örgütüne ait olduğu belirtilen şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporunda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespit edildi. Bu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu belirtildi.
Kurulan yeni şirketlerin, bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği kaydedildi. Bazı şirketlerin ise sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış veya transfer kaydının bulunmadığı tespit edildi. Aktif ticari hayatı bulunmayan bazı şirketlerde sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı, bu yöntemle şirket kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesinin ve finansal işlemlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığının değerlendirildiği belirtildi.
Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları ve yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu da MASAK incelemelerine yansıdı. MASAK raporunda, özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı tespitlerine yer verildi. Şirket hesaplarına nakit yatırılan veya transfer yoluyla alınan yüksek miktarlı tutarların çeşitli şirketlere aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferler ve nakit yatırılan tutarlardan da çeşitli şirketlere yüksek miktarda transferler gönderildiği belirtildi.
Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek miktarlı işlemlerin bulunduğu, bu işlemlerin sahte faturalandırma açısından dikkat çekici olduğu kaydedildi. Ayrıca şirket hesaplarına, mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsinden transfer girişlerinin gerçekleştirildiği ve bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı tespit edildi. Bu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterilip gösterilmediğine odaklandığı belirtildi. Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu ifade edildi.
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı. Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.
Yurt dışı kaynaklı para transferleri de soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı kaydedildi. Para hareketlerinin niteliği ve suçtan elde edilen gelirle herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının MASAK raporları, banka hareketleri, şirket kayıtları ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkarılması bekleniyor.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtildi. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş, Fahri C., Süleyman K., Recep O., Şeref T., Mehmet Hilmi M., Nezih Murat B., Metin G., Hilmi Ş., Süleyman Hilmi D., Yunus A., Yusuf B., Ahmet G., Muharrem Hilmi A., Mehmet A., Muhammed D., Mehmet B., Mehmet A., Ahmet Ş., Ömer Y., Abdulkerim E., İsa Ç., Cevat B., Zeki A., Ahmet E., Hüseyin T., Mehmet K., Mehmet T., Mustafa G.
ve İsmail Hakkı A. olmak üzere 30 şüpheli gözaltına alındı. 10 Şüpheli FirariÖte yandan H.U., Z.Ö., O.A., S.S.K., H.D., M.K., H.T.K., K.P., R.E.
ve A.U.P. isimli 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
A.S.Ö., S.İ., Ş.D., İ.C., M.S., A.T., S.S., U.Ö. ve Ö.B. isimli 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Bu şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesine devam edildiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında MASAK raporları, banka hareketleri, şirket kayıtları ve diğer adli delillerin ayrıntılı olarak incelenmesiyle para hareketlerinin kaynağı, yurt dışı bağlantıları ve şirketler arasındaki finansal ilişkilerin daha da netleşmesi bekleniyor.
